Das größte Portal für amtliche Register &
KYC-Datenbanken weltweit
Unser KYC-Tool gewährleistet einen revisionssicheren Prozessablauf
#1
Identifikation von Mandanten & wirtschaftlich Berechtigten
Als Grundlage der GwG-Prüfung dient die Selbstauskunft des Mandanten. Darin werden die in den weiteren Schritten zu validierenden Daten eingeholt.
#2
Nach dem GwG muss die Identität des Mandanten überprüft werden. Dies geschieht durch Vorlage der originalen Ausweisdokumente.
#3
Sie sind unter dem GwG verpflichtet, die Daten zum Onboarding des Mandanten durch Auskünfte von amtlichen Registern bzw. Datenbanken zu validieren. Damit stellen Sie sicher, dass die Mandantendaten stimmen
#4
Eine ordnungsgemäße GwG-Prüfung erfordert als Abschluss, dass der Verpflichtete sein Ergebnis mit einer eigenen Risikoeinstufung ordentlich dokumentiert.
Alle Features sind separat nutzbar &
als PDF-Dokument verfügbar
Sie wählen aus, welches Feature Sie auf der Plattform nutzen wollen - keine Integration oder Anbindung nötig. Laden Sie sich die Dokumente einfach als PDF herunter und legen sie diese in Ihrem System ab.
100% GwG-konform
Weltweites Onboarding von Mandanten
Vermeidung manueller Fehler
Keine Papier- oder
Emailflut
Optimales Nutzungserlebnis für Ihre Mandanten
Zeit sparen mit Sofortabrufen von Registern
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Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen zur Verfügung.
Sie können uns telefonisch oder per Chat Montags bis Freitags von 8:30 bis 19 Uhr erreichen. Zusätzlich können Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail senden. Tipp: Schauen Sie auch im Hilfe-Center, ob Ihre Frage bereits beantwortet wurde.
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